Pravasiinfo

നികുതി വെട്ടിപ്പ്, അനധികൃത ചൂതാട്ടം, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായിരുന്ന പ്രതിയെ യു.എ.ഇ നാടുകടത്തി. സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സി.ബി.ഐ) പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

പ്രതിയായ ഹർഷിത് ബാബുലാൽ ജയിനിനെ സെപ്റ്റംബർ 5-ന് അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ഗുജറാത്ത് പോലീസിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറൽ അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ സി.ബി.ഐ, ഇന്റർപോളിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നാടുകടത്തൽ നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിച്ചത്. ഗുജറാത്ത് പോലീസിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം 2023 ഓഗസ്റ്റിൽ ഇന്റർപോൾ ജയിനിനെതിരെ റെഡ് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

ഗുജറാത്ത് പോലീസിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതനുസരിച്ച്, നിരവധി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ ഏകദേശം 2,300 കോടി രൂപയുടെ (ഏകദേശം 958 ദശലക്ഷം ദിർഹം) അനധികൃത ചൂതാട്ടവും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും നടത്തിയ സംഘത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിയാണ് ജയിൻ.

സംസ്ഥാന മോണിറ്ററിംഗ് സെല്ലിലെ (SMC) ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലായ നിർലിപ്ത റായിയെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്, 481 അക്കൗണ്ടുകളിലായി 9.62 കോടി രൂപ മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, 1,500-ൽ അധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഈ അനധികൃത പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2023 മാർച്ചിൽ അഹമ്മദാബാദിലെ ഒരു വാണിജ്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിനെത്തുടർന്നാണ് ഈ വൻകിട ചൂതാട്ട റാക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി സൂചന ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന്, ദുബായിലേക്ക് കടന്ന ജയിനിനെ ഇന്റർപോൾ അലേർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടെത്തുകയും, 2023 ഡിസംബറിൽ യു.എ.ഇ അധികൃതർക്ക് നൽകിയ ഔദ്യോഗിക അഭ്യർത്ഥനയെത്തുടർന്ന് നാടുകടത്തുകയുമായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുവർഷങ്ങളായി ഇന്റർപോളിന്റെ സഹായത്തോടെ നൂറിലധികം പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇതിൽ പലരും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നും സി.ബി.ഐ അറിയിച്ചു.

യുഎഇയിലെ വാർത്തകളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും അതിവേഗം അറിയാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാവുക https://chat.whatsapp.com/Dkr4HqQL4ZcCnF60iKb3SK?mode=ac_t