ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ട്രേഡിംഗ് ടെർമിനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ ‘ഫ്രണ്ട്-റണ്ണിംഗ്’ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ, ആക്സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ മുൻ ഫണ്ട് മാനേജരെ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) ഞായറാഴ്ച (ഓഗസ്റ്റ് 3) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായ ആക്സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ മുൻ ചീഫ് ട്രേഡർ വീരേഷ് ജോഷിയെ ഓഗസ്റ്റ് 2-നാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം (PMLA) പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഓഗസ്റ്റ് 8 വരെ അദ്ദേഹത്തെ ED കസ്റ്റഡിയിൽ വിടാൻ പ്രത്യേക കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഓഗസ്റ്റ് 1, 2 തീയതികളിൽ മുംബൈ, ഡൽഹി, ഗുരുഗ്രാം, ലുധിയാന, അഹമ്മദാബാദ്, ഭുജ്, ഭാവ്‌നഗർ, കൊൽക്കത്ത എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ED നടത്തിയ റെയ്ഡുകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ്. ഈ ഓപ്പറേഷനുകളിൽ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, ഓഹരികൾ, ബാങ്ക് ബാലൻസുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഏകദേശം Dh7.4 മില്യൺ (ഏകദേശം 17.4 കോടി രൂപ) വിലമതിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കൾ അധികാരികൾ മരവിപ്പിച്ചു.
ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായ ആക്സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, റീട്ടെയിൽ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ നിക്ഷേപകർക്കായി Dh85 ബില്യണിലധികം ആസ്തികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ED പറയുന്നതനുസരിച്ച്, 2018 നും 2021 നും ഇടയിൽ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ട്രേഡിംഗ് ഡാറ്റ ദുരുപയോഗം ചെയ്താണ് ജോഷി ‘മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ’ വഴി മുൻകൂട്ടി വ്യാപാരം നടത്തിയത്. ഈ രീതിയെയാണ് ‘ഫ്രണ്ട്-റണ്ണിംഗ്’ എന്ന് പറയുന്നത്. ദുബായിലെ ഒരു ട്രേഡിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ള ബ്രോക്കർമാരുമായി ഇദ്ദേഹം ഈ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും, അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ട്രേഡുകൾ നടത്തി പണമായി കമ്മീഷൻ കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തതായി ആരോപണമുണ്ട്.
നേരത്തെ പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ, ദുബായിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതടക്കം രണ്ട് വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ തട്ടിപ്പിലൂടെ നേടിയ പണം ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥാപിച്ചതായി ED വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ പണം യുകെയിൽ സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങാനും ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾക്കും നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിച്ചതായും ED പറയുന്നു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം (PMLA) ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ നേരിടാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന നിയമമാണ്.
വിദഗ്ദ്ധനായ ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള നിക്ഷേപകൻ ഷങ്കർ ശർമ്മ (ജിക്വാന്ത് ഇൻവെസ്റ്റെക്കിന്റെ സ്ഥാപകൻ) ഈ കേസ് പൂർണ്ണമായും അന്വേഷിച്ച് കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഖലീജ് ടൈംസിനോട് പറഞ്ഞു. “ഇത്തരം ലംഘനങ്ങൾ എത്രത്തോളം ശക്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും വിപണിയുടെ വിശ്വാസ്യത,” ശർമ്മ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
‘ഫ്രണ്ട്-റണ്ണിംഗ്’ എന്നത് അനധികൃതമായ ഒരു കമ്പോള നടപടിയാണ്, അവിടെ വ്യാപാരികൾ വലിയ ക്ലയിന്റ് വ്യാപാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻകൂർ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ലാഭത്തിനായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. ഇത് നിക്ഷേപകരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഗുരുതരമായ ലംഘനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് നിയമപ്രകാരം ഇത് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്.
യുഎഇയിലെ വാർത്തകളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും അതിവേഗം അറിയാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാവുക https://chat.whatsapp.com/Dkr4HqQL4ZcCnF60iKb3SK?mode=ac_t