യുഎഇയിൽ, അജ്ഞാതമായതോ സ്ഥിരീകരിക്കാത്തതോ ആയ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഫണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നതോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതോ ഗുരുതരമായ നിയമപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും സ്വീകർത്താവിന്‍റെ അക്കൗണ്ട് പിന്നീട് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് പോലുള്ള സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. “ആദ്യം, മുൻകൂട്ടി അറിവോ സ്ഥിരീകരണമോ ഇല്ലാതെ അപരിചിതർക്ക് പണം നിക്ഷേപിക്കുകയോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളും നിയമപരമായ ബാധ്യതയ്ക്ക് വിധേയരാകുന്നെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. പല വ്യക്തികളും തങ്ങളുടെ കാർഡുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് എടിഎമ്മുകളിൽ സഹായം തേടാറുണ്ട്, എന്നാൽ … Continue reading പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്; യുഎഇയില്‍ അപരിചിതർക്ക് പണം കൈമാറിയാൽ എട്ടിന്‍റെ പണി